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扬网反诈|平台清退投资款? 当心二次诈骗!

2023-07-12 10:37:42 来源:扬州晚报-扬州网


(相关资料图)

网络投资“踩雷”,本已打算自认倒霉,却意外得知投资平台正在进行资金清退,可以拿回部分投资款。近日,家住江都的蒋先生在投资群里看到了这样的消息,他立即联系对方,然而,他却再一次“入坑”了。

投资平台清退回款?

几年前,蒋先生轻信他人推荐,在某投资平台上进行了投资。该投资平台在蒋先生投入资金后不久便“爆雷”,蒋先生的钱也因此打了水漂。近日,他突然在网上看到一则关于该平台的“公告”,称该平台目前已经开始进行资金清退,只需要完成手续,便能挽回部分损失。

蒋先生当即添加了“公告”内的QQ号。一开始,对方先是要求蒋先生提供真实姓名及手机号、身份证后几位等信息,称要进行核实。对方称确实查到了蒋先生是该平台的真实用户,并将其拉入了一个QQ群。群内还有不少成员,蒋先生进群时,他们正聊得热火朝天,有人称需要缴纳“滞纳金”才能提取资金,还有好几个人晒图表示,自己已成功拿回了滞纳金。这也让蒋先生放下了防备。

挽损不成反遭二次诈骗

随后,蒋先生按照对方的指引,向他们提供的账户转账了数千元。然而,第一次转账后,对方却表示,蒋先生操作失误,系统未能识别,需要继续转账。他还承诺,等所有流程走完后,蒋先生先前转账的金额也会一并归还。然而,蒋先生第二次转账后,对方又以种种借口,要求他继续转账。就这样,蒋先生稀里糊涂地进行了四次转账,累计金额2万余元。

“清退”的钱没能拿到,自己反而又投入了2万余元,蒋先生察觉了异常,不愿再转账,并一再要求对方退款,见蒋先生不再上当,对方也干脆利落地将其拉黑。此时,蒋先生终于确定自己是上当受骗了,报警求助。

警方提醒

警惕“清退兑付”诈骗

针对该起案例,警方提醒,接到爆雷的投资平台发来清退短信、或是看到相关公告时,一定要保持警惕,切勿私加微信、QQ等,以免被“二次诈骗”。一般在法院判决生效后,会由法院执行部门,通过债权确认的正规方式来进行退款。平台不会私自退款,不会要求投资人缴纳保证金,更不会以投资返利形式回款。凡是要求点击链接或扫二维码下载不明App的,都是诈骗。(文中人物为化名) 记者 赵雅琼

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